-
最高罚款近3000万元！反洗钱力度持续加码，多家银行领罚详细阅读
近日，中国人民银行公布的行政处罚信息显示，上海银行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额或可疑交易报告”等八项违规，被警告并没收违法所得46.95万...
2025-08-17 21 洗钱
-
“高返佣”保险成洗钱新手段 谁该担责详细阅读
来源：北京商报 保险返佣和洗钱，因犯罪团伙的“撮合”而产生了交集。江苏检察网2月12日消息，一个专门以购买保险拿高额返佣、为境外诈骗分子洗钱的犯罪链条被斩断。...
2025-02-12 42 洗钱
最新评论