广东紫金农村商业银行被罚155.95万元：违反金融统计业务管理规定等

最火 2025年08月08日 20:00 22 admin

　　8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东紫金农村商业银行股份有限公司因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款155.95万元。

　　同时，张某文，时任广东紫金农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理，对广东紫金农村商业银行股份有限公司以下违反征信业务管理规定的行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款2.2万元。

　　王某芬，时任广东紫金农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部总经理，对广东紫金农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款3万元。

　　杨某明，时任广东紫金农村商业银行股份有限公司运营部总经理，对广东紫金农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.3万元。

广东紫金农村商业银行被罚155.95万元：违反金融统计业务管理规定等

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