因违反账户管理规定等多项违法行为浙江3家村镇银行领百万级罚单

最火 2025年07月31日 15:00 18 admin

　　7月31日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公开表显示，浙江诸暨联合村镇银行、浙江平湖工银村镇银行和浙江温岭联合村镇银行3家银行因违反账户管理规定等领百万级罚单，合计被罚超600万元。

　　具体来看，浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司因5项违法违规行为，被警告并罚款219万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．与身份不明的客户进行交易。

　　同时，周某柱（时任浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司副行长）因对浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被警告并罚款11万元。

　　浙江平湖工银村镇银行股份有限公司因5项违法违规行为，被警告并罚款114.75万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反反假货币业务管理规定；3．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4．未按规定履行客户身份识别义务；5．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

　　同时，叶某忠（时任浙江平湖工银村镇银行股份有限公司综合管理部总经理）因对浙江平湖工银村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款人民币3万元。

　　俞某晓（时任浙江平湖工银村镇银行股份有限公司营业部副总经理（主持））因对浙江平湖工银村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款3万元。

因违反账户管理规定等多项违法行为浙江3家村镇银行领百万级罚单

　　浙江温岭联合村镇银行股份有限公司因6项违法违规行为，被警告并罚款294.5万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；6．与身份不明的客户进行交易。

　　同时，金某丽（时任浙江温岭联合村镇银行股份有限公司财务运营部反洗钱岗工作人员）因对浙江温岭联合村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。

　　夏某晗（时任浙江温岭联合村镇银行股份有限公司业务管理部业务营销岗工作人员）因对浙江温岭联合村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被警告并罚款16万元。

因违反账户管理规定等多项违法行为浙江3家村镇银行领百万级罚单