雅安农商银行石棉支行被罚66.4万元：因违反账户管理规定等违法行为

最火 2025年03月14日 16:40 34 admin

　　3月14日金融一线消息，中国人民银行雅安市分行行政处罚信息公示表显示，雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等违法行为，被给予警告并罚款66.4万元。

　　同时，彭某忠（时任四川石棉农村商业银行股份有限公司副行长（检查期内反洗钱工作分管领导））因对雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等违法行为负有直接责任，被罚款3.5万元。王某平（时任四川石棉农村商业银行股份有限公司渠道运营部副总经理（主持工作））也因对雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等违法行为负有直接责任，被罚款3.5万元。